公告日期：2018-01-08

公告编号： 2018-001

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证券简称：双发股份 证券代码： 832615 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况：

河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十三次会议于2018年1月8日在公司会议室召开，本次会议

已于2018年1月2日以书面形式发出会议通知。

公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长刘忠林主持，

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议《关于变更控股子公司出资方式并修订子公司章程的议

案》。

1、议案主要内容：

为高效利用公司现有资源，拟变更公司对控股子公司濮阳市双发

瑞尔金属材料有限公司的出资方式，由货币出资变更为厂房、设备基

础、存储场地、道路、办公室等配套设施在本公司经营期间内的使用

权出资，并修订子公司章程。

原条款：第十三条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、 出资时

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间、出资方式如下：

序 号

股东名称 额（万元） 认缴出资 比例（ 认缴出资 %） 出资时间 出资 方式

1 河南双发石油装备制造股份有限公司 510 51 2027-12-31 货币

2 聊城瑞尔机电设备有限公司 490 49 2027-12-31 货币

合计 1000 100 2027-12-31 货币

修订后：第十三条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、 出资时

间、出资方式如下：

序 号

股东名称

认缴出资额

（万元）

认缴出资

比例（ %） 出资时间 出资方式

1

河南双发石油

装备制造股份

有限公司

510 51 2027-12-31

厂房、设备基础、存储

场地、道路、办公室等

配套设施在本公司经

营期间内的使用权。

2

聊城瑞尔机电

设备有限公司 490 49 2027-12-31 货币

合计 1000 100 2027-12-31

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议《 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

1、议案主要内容：

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（ 1） 2017 年 7 月 18 日，刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、

王飞、刘杰、濮阳市双发机械检测有限公司为公司金额 1,800 万元的

贷款提供保证担保。同时，公司以自有的机器设备进行抵押、以自有

的 3项发明专利和 5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供质押担

保。

预计 2018 年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关

联人刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰继续提供保证担

保。

（ 2） 2017 年 8 月 1 日，刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠

亮、濮阳市三龙轿车修理有限责任公司、河南濮信投资担保股份有限

公司为公司金额 500 万元的贷款提供保证担保。

预计 2018 年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关

联人刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮继续提供保证担保。

（ 3） 2017 年 8 月，关联方刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、

张华、张美芳为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行申请的 1,200

万元贷款提供了连带责任保证。同时，公司以位于河南省安阳市内黄

县后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产，其中房屋面积 14,860.80

平方米（内黄县房权证后河字第 20150030 号），土地面积为 40,103.62

平方米（内国用 2015 第 00001 号），进行抵押。

预计 2018 年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关

联人刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美英继续提供连带

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责任保证。

（ 4） 根据公司经营发展需要，公司预计 2018 年度向公司控股股

东、实际控制人刘忠林借款不超过 2,000 万元，用于补充公司经营所

需流动资金；预计 2018 年度内向刘忠林还款不超过 2,000 万元。刘

忠林向公司提供的借款系无息借款，本关联交易不会对公司产生不利

影响，不涉及资金占用。

刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代

表人。张美英系刘忠林配偶，为公司董事；刘建建系刘忠林之长子，

为公司董事、副总经理；……
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