公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-047
证券代码:832611 证券简称:智媒云图 主办券商:国联证券
广东智媒云图科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:广东智媒云图科技股份有限公司广州会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈谷川董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数12,009,000股,占公司有表决权股份总数的97.24%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
经公司董事会推荐,提名LIAORAN先生为公司第二届董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
公告编号:2018-047
2.议案表决结果:
同意股数12,009,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《广东智媒云图科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
广东智媒云图科技股份有限公司
董事会
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