公告日期:2018-04-16
公告编号:2018-028
证券代码:832611 证券简称:智媒云图 主办券商:国联证券
广东智媒云图科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月07日上午10:00
结束时间:2018年05月07日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-028
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;
3.见证律师。
(七)会议地点:公司广州会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司2017年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2017年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2017年年度报告及其摘要》
(四)审议《公司2017年度财务决算报告》
(五)审议《公司2017年度财务预算报告》
(六)审议《公司2017年度利润分配方案》
(七)审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
(八)审议《关于补充<预计2018年度日常性关联交易>的议案》
(九)审议《关于制定<年度报告差错责任追究制度>的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;
(2)由受托人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人 公告编号:2018-028
亲笔签署的授权委托书、受托人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示受托人身份证、加盖法人印章及法定代表人签字或签章的书面委托书。
(二)登记时间:2018年5月7日09:00-09:50
(三)登记地点:
公司广州会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李清流 电话号码:020-87375779 传真:020-87383785
(二)会议费用:现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
(一)《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》(二)《广东智媒云图科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》广东智媒云图科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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