公告日期:2021-04-06
公告编号:2021-012
证券代码:832607 证券简称:安华生物 主办券商:中泰证券
山东安华生物医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事、高管换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 4
月 2 日审议并通过:
选举韩秀云女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 37,482,546 股,占公司股本的 53.52%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩秀云女士为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 37,482,546 股,占公司股本的 53.52%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵艳辉先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王蕊女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩鹏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,786,400 股,占公司股本的 16.83%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杜卫刚先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-012
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由韩秀云主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 4
月 2 日审议并通过:
选举高瑞先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由高瑞主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任符合公司实际发展需要,有助于推动公司经营管理,完善公司治理,不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《山东安华生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东安华生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2021-012
山东安华生物医药股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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