公告日期：2021-03-17

证券代码：832607 证券简称：安华生物 主办券商：中泰证券

山东安华生物医药股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长韩秀云

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩秀云女士继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩秀云女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩秀云不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名韩鹏先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩鹏先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩鹏不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张峰先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张峰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二

次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张峰不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名杜卫刚先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杜卫刚先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杜卫刚不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名赵艳辉先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名赵艳辉先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职

责。赵艳辉不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。