大野创意:第二届董事会第九次会议决议公告
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2017-04-13 23:38:21
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公告日期:2017-04-13

证券代码:832598 证券简称:大野创意 主办券商:西南证券



重庆大野景观创意设计股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年3月31日,电子邮件。



2、会议召开时间:2017年4月12日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事长张离可



6、会议主持人:张离可



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年



年度报告及摘要》议案。



1、议案内容:



公司根据2016年度实际经营情况编制了《重庆大野景观创意设



计股份有限公司2016年年度报告》、《重庆大野景观创意设计股份有



限公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



1、议案内容:



2016 年度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果:



同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。



3、回避表决情况:



本议案不存在关联董事,不需要回避。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案内容:



2016 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



本议案不存在关联董事,不需要回避。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容:



公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



本议案不存在关联董事,不需要回避。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容:



公司拟定了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



本议案不存在关联董事,不需要回避。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚……
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