公告日期：2016-10-24

公告编号：2016-026

证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券

重庆大野景观创意设计股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年11月9日上午9时30分

结束时间： 2016年11月9日上午11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-026

本次股东大会的股权登记日为2016年11月3日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室,重庆市两江新区高新园黄山大道中段5号水星大厦B座14楼。

二、会议审议事项

（一）公司董事会提交的审议议案

1、《重庆大野景观创意设计股份有限公司关于终止2016年半年度利润分配的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间: 2016年11月8日10:00-17:00

（三）登记地点

重庆市两江新区高新园黄山大道中段5号水星大厦B座14楼四、其他

公告编号：2016-026

（一）会议联系方式

联系地址：重庆市两江新区高新园黄山大道中段5号水星大厦B座14楼

联系电话：023-67887799

邮政编码：401121

联系人：梁钢

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会

2016年10月24日


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