公告日期:2016-10-24
公告编号:2016-024
证券代码:832598 证券简称:大野创意 主办券商:西南证券
重庆大野景观创意设计股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年10月13日,电子邮件。
2、会议召开时间:2016年10月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张离可先生
6、会议主持人:董事长张离可先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司关于终 公告编号:2016-024
止2016年半年度利润分配》的议案。
1.议案内容
根据公司实际经营需求,同时依据全国中小企业股份转让系统发布的 《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)——利润分配与公积金转增股本》的相关要求,公司经过慎重考虑,决定终止2016年半年度利润分配事宜。未来公司会根据实际经营情况,择机重新制定权益分派方案。详见《重庆大野景观创意设计股份有限公司关于终止2016年半年度利润分配的提示性公告》(公告编号:2016-027)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提交重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容
提请召开重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年第三次临时股东大会,就议案一的内容进行审议。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2016-024
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事及记录人签字确认并加盖公司印章的《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
重庆大野景观创意设计股份有限公司
董事会
2016年10月24日
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