公告日期：2024-03-22

公告编号： 2024-015
证券代码： 832597 证券简称： 中移能 主办券商： 中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 8 日 11:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股公告编号： 2024-015
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832597 中移能 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于更换公司 2023 年年度会计师事务所的议案》
根据公司发展考虑，经与原年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）
协商一致，公司决定不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度
审计机构。经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，公司决
定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计
机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）由代理人代表自然人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单公告编号： 2024-015
位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本
人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位
印章的单位营业执照复印件。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 8 日 10:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：路璐
（二） 会议费用： 本次会议交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
山东中移能节能环保科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

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