公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-028

证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,465,133 股，占公司有表决权股份总数的 57.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孟兆杰因个人事务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-028

公司在任高管 3 名，实际出席 3 名。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去孟兆杰先生监事职务的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及《公司章程》相关规定，因孟兆杰先生已办理退休，不再担任公司 相关职务，公司为战略发展的需要免去孟兆杰先生的监事职务。上述免职人员 持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于提名李超先生为监事会监事职务的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及《公司章程》相关规定，因原监事孟兆杰先生免职及公司战略发展 的需要，提名李超先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时 股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。根据《中华人民共和国公 司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关 规定，因原监事孟兆杰先生免职及公司战略发展的需要，提名李超先生为公司 第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届 监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-028

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孟兆杰 监事 离职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

李超 监事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决 议》

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