中移能:2023年第一次临时股东大会决议公告
中移能资讯
2023-09-26 16:27:15
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公告日期:2023-09-26


公告编号:2023-024

证券代码:832597 证券简称:中移能 主办券商:中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于静
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数64,515,133 股,占公司有表决权股份总数的 59.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公告编号:2023-024

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任高管 3 名,实际出席 3 名。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容:

公司拟为鸿鑫工程有限公司(以下简称“鸿鑫工程”)向济南农村商业银行有限公司天桥支行申请的不超过 427 万元(含本数)银行贷款(续贷)提供担保,担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时,鸿鑫工程以法定代表人李毅所持有的鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司的股权作为质押,为此次担保提供反担保。具体内容以实际合同为准。

往年公司已为鸿鑫工程提供担保,且每年鸿鑫工程均可正常还贷款利息,目前鸿鑫工程经营状况不好,欲延续贷款,经公司综合考虑,决定再次为其提供担保,帮助鸿鑫工程度过困难期后可以筹资资金偿还贷款本金,同时也可以降低公司相关担保风险。后期鸿鑫工程将逐步缩减贷款规模。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,515,133 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

(%) (%) (%)

(一) 《关于 4,110,000 100% 0 0% 0 0%

对外提

供担保


公告编号:2023-024

的议

案》

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东鲁蔚律师事务所
(二)律师姓名:王玮娜、胡建波
(三)结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《 山东中移能节能环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
会议决议》

2、《山东鲁蔚律……
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