公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-030

证券代码：832596 证券简称：迈达医疗 主办券商：中泰证券
吉林省迈达医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：长春北湖新区盛北小街 1205 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王泽义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》
1.议案内容：

由于公司目前受新三板市场政策所限，市场交易活跃度相对较低，公司估

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值较难达到公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用等 其他费用较高；同时，根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，为了 促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，决定主动申请终止公司股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股 份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系 统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第四次临时股东大
会股权登记日在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加 股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺其或 其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股 份进行回购，回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购 价格及方式以双方签署的协议为准。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之 日起 3 个月内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。
因股票回购事宜正在诉讼\仲裁等司法程序中的股东最终结果以司法裁决 结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

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中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但 不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文 件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会>的议案》1.议案内……
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