公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-041

证券代码：832596 证券简称：迈达医疗 主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：长春市高新区火炬路1239号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王泽义先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨因此修订公司章程的议案》

1.议案内容：



关于公司注册地址变更的情况如下：



变更前，公司注册地址为：长春市高新区火炬路1239号以及长春市高新北



公告编号：2018-041

区盛北大街3333号长春北湖科技园产业一期A9栋。



变更后，公司注册地址为：长春市高新区火炬路1239号以及长春新区北湖科技开发区盛北小街1205号。



同时因注册地址变更拟对原《公司章程》修订如下：



原公司章程第一章第四条中的“公司住所：长春市高新区火炬路1239号以及长春市高新北区盛北大街3333号长春北湖科技园产业一期A9栋”修改为：“长春市高新区火炬路1239号以及长春新区北湖科技开发区盛北小街1205号”

公司章程除上述修订外，其他内容不变。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年10月26日召开2018年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会


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