公告日期：2018-07-20

吉林省迈达医疗器械股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2018年7月5日审议并通过：

提名王泽义、崔林霞、李淑玲、韩兵、张宁春、王建敏、王龙姣、马天夫为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由董事长王泽义先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。已经2018年7月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事王泽义先生持有公司股份11,888,164股，占公司股本的63.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事王龙姣女士持有公司股份1,698,309股，占公司股本的9.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔林霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李淑玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事韩兵先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


董事王建敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事马天夫先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事人员履历

本次董事均为连选连任，无新任董事。
（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年7月5日审议并通过：

提名齐海峰为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名赫庆玲为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席齐海峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。已经2018年7月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事人员情况

监事齐海峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事赫庆玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事人员履历

本次换届后的监事未发生变动。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于
年7月19日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由工会主席刘丹女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王永生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次职工代表监事人员履历

本次换届后的职工代表监事未发生变动。
（四）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：

选举齐海峰为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由齐海峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事会会长情况

监事会主席齐海峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事会会长履历

本次换届后的监事会主席未发生变动。
（五）高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年

选举王泽义先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举崔林霞女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王龙姣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王龙姣女士为公司财务总监，……
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