公告日期：2023-04-26

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券
江苏联海通信股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召开的股东大会，召集程序合法合规。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832594 联海通信 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏中坚汇律师事务所童伟律师
（七）会议地点

镇江市丹徒新城瑞山路 7 号江苏联海通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》

《公司 2022 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》

《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2023 年财务预算报告》


《公司 2023 年财务预算报告》
（五）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《续聘会计师事务所》

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。
（七）审议《关于聘请 2022 年度财务报表的审计机构》

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报表的审计机构。
（八）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-1》

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：300,000.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包家裕。
（九）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-2》

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：200,000.00


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张瑞峰。
（十）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联销售》

关联交易类型：关联销售

交易内容：出售产品

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：1,000,000.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张瑞峰。
（十一）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联租赁》

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包家裕。
（十二）审议……
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