公告日期:2019-10-09
公告编号:2019-034
证券代码:832593 证券简称:森宝电器 主办券商:广州证券
广州森宝电器股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 24 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-034
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 21 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州森宝电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第四届董事会成员》议案
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州森宝电器股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-032)
(二)审议《关于选举公司第四届监事会成员》议案
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州森宝电器股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-032)
(三)审议《修改<监事会议事规则>》议案
为提高职工参与公司管理的积极性,以维护职工利益,尊重职工的权利,拟修改《监事会议事规则》第五条,提高公司职工代表出任监事比例。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席
公告编号:2019-034
股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 10 月 23 日 9:30
(三)登记地点:广州森宝电器股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-66220478
(二)会议费用:与会人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
《广州森宝电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
广州森宝电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日
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