公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：广州证券

广州森宝电器股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：广州万宝集团有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以纸质方式发出

5.会议主持人：李郁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。





公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。

公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广州森宝电器股份有限公司2018年度控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州森宝电器股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，客观公正地对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占



公告编号：2019-014

用情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司

2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《201……
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