公告日期：2019-04-18

广州森宝电器股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：广州万宝集团有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以纸质方式发出

5.会议主持人：周亦武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理周亦武先生向董事会汇



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长周亦武先生向董事会汇

报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广州森宝电器股份有限公司2018年度控股股东、实际控

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州森宝电器股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，客观公正地对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司

2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财

务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审

计的会计师事务所，审计公司2019年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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