公告日期：2019-01-28

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：广州证券

广州森宝电器股份（有限）公司股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

承担个别及连带责任。



2019年1月18日，广州森宝电器股份（有限）公司2019年度第二次临时股东大会审议通过《广州森宝电器股份有限公司2018年股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项》及相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

(一)现有股东的认定:



现有股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公

司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为

2019年1月16日。

(二)现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况:



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股

东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认

购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行

股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规

定。”



根据公司现行有效的《公司章程》对现有股东的优先认购权



股权登记日，公司共有在册股东8名，均自愿放弃股份优先认购权，

并已出具相应承诺书。



(三)现有股东缴款时间:



公司现有股东均自愿放弃股份优先认购权。



(四)其他相关事项：



无。



二、本次股票发行投资者认购程序



(一)投资者认购安排：



根据公司本次股票发行方案，本次发行股票数量为不超过



3,784,474股（含3,784,474股），发行价格为5.28475元/股，预



计募集资金不超过人民币19,999,998.97元（含19,999,998.97



元），均为无限售条件人民币普通股。



本次股票发行对象为广州市中小企业发展基金有限公司，发



行对象为符合投资者适当性管理规定的合格投资者，均以现金方



式认购。



本次股票发行认购情况如下：



认购对象 拟认购股份拟认购价格（元认购金额（元） 认购

数量（股） /股） 方式

广州市中小企业3,784,474 5.28475 19,999,998.97 现金

发展基金有限公

司



(二)其他投资者缴款时间



1、缴款起始日：2019年1月31日09:00（含当日）



2、缴款截止日：2019年2月3日17:00（含当日）

(三)认购程序:



1、本次股票发行缴款日期自2019年1月31日09：00，截至到

2019年2月3日17：00（含当日），认购人进行股份认购，认购人

将认购资金存入公司为本次股票发行验资指定账户。



2、认购人将认购资金存入指定账户当日，认购人将汇款底

单复印件传真至公司（公司传真：020-66220473）或扫描后邮件

发送至fenghuiling@gzwanbao.cn，同时电话确认（公司电话：

020-66220462）。

(四)认购成功的确认方法：



2019年2月3日17:00（含当日）前，公司确认认购人的认购

资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户



户名：广州森宝电器股份有限公司



开户行：中国光大银行股份有限公司广州番禺支行



账号：38660188000151841



银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照

以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户。汇款金额必须以

认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。本次股票发



金用途填写“森宝电器投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，

不得在认购人认购资金内扣除。

四、其他注意事项



1、认购方汇入资金与其认购股份不一致时，以认购方汇入资

金对应的可认购股份最小股份为准。若有超额认购资金，公司将

在完成股票发行手续后退回给投资人。



2、对于在……
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