公告日期:2018-12-24
广州森宝电器股份有限公司
关于预计2019年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常关联交易。
交易标的为商品、劳务及服务、房屋租金、商标使用费、设备租金及水电费。(二)表决和审议情况
公司于2018年12月21日召开了第三届董事会第十八次会议,审议了《关于预计2019年日常性关联交易》的议案。根据《公司章程》规定,董事洪素丽、夏友辉、韩乃文系交易的关联方,对本议案的表决予以回避,表决人数不足三人,该议案需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:广州万宝集团有限公司
住所:广州市海珠区江南大道中111号7楼
注册地址:广州市海珠区江南大道中111号7楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:周千定
注册资本:120,052.01万元
主营业务:企业自有资金投资;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品信息咨询服务;工程和技术研究和试验发展;电子产品检测;新材料技术推广服务;机械技术推广服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;科技中介服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;电子产品设计服务;家用电子产品修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;日用电器修理。
2.法人及其他经济组织
名称:广州万宝集团压缩机有限公司
住所:广州市白云区人和镇人和大街68号3栋
注册地址:广州市白云区人和镇人和大街68号3栋
企业类型:有限责任公司
法定代表人:邬本明
实际控制人:广州万宝集团有限公司
注册资本:3,000.00万元
主营业务:制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;机械工程设计服务;机械技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)。
3.法人及其他经济组织
名称:青岛万宝压缩机有限公司
住所:青岛经济技术开发区10号路西端南侧
注册地址:山东省青岛市黄岛区前湾港路502号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:邬本明
实际控制人:广州万宝集团压缩机有限公司
注册资本:10,254.80万元
主营业务:研发、设计、生产制冷压缩机、制冷设备、中央空调设备及相关
营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4.法人及其他经济组织
名称:广州万固压缩机有限公司
住所:广州市白云区人和镇人和大街68号18栋
注册地址:广州市白云区人和镇人和大街68号18栋
企业类型:有限责任公司
法定代表人:伍华强
实际控制人:美成制冷科技有限公司
注册资本:1,500.00万元
主营业务:家用制冷电器具制造;机械工程设计服务;制冷、空调设备制造;电子工程设计服务;工程总承包服务;电气机械设备销售;销售本公司生产的产品。
5.法人及其他经济组织
名称:广州万宝科技园有限公司
住所:广州市白云区人和镇人和大街68号64栋301室
注册地址:广州市白云区人和镇人和大街68号64栋301室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王松
实际控制人:广州万宝集团有限公司
注册资本:1,000.00万元
主营业务:房地产中介服务;办公服务;科技中介服务;工商咨询服务;市场调研服务;商标代理等服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);科技项目代理服务;公共关系服务;自有房地产经营活动;工商登记代理服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;企业自有资金投资。
6.法人及其他经济组织
名称:万宝冷机集团广州电器有限公司
注册地址:广州市花都区花山镇两龙玗
企业类型:有限责任公司
法定代表人:易晓明
实际控制人:万宝冷机集团有限公司
注册资本:2,523.00万元
主营业务:日用电器修理。
7.法人及其他经济组织
名称:广州市番禺万宝发展有限公司
住所:广州市番禺区钟村街谢村万宝基地
注册地址:广州市番禺……
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