公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-037
证券代码:832593 证券简称:森宝电器 主办券商:广州证券
广州森宝电器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:广州森宝电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周亦武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州森宝电器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董事选举》议案
1.议案内容:
谢勇、易晓明、杨召三位同志辞去广州森宝电器股份有限公司董事职务,提名洪素丽、夏友辉、韩乃文三位同志任广州森宝电器股份有限公司董事。
公告编号:2018-037
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
三、备查文件目录
《广州森宝电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
广州森宝电器股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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