公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-034

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：广州证券

广州森宝电器股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以纸质方式发出

5.会议主持人：谢勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事选举的议案》

1.议案内容：



因谢勇先生、易晓明女士、杨召先生辞去公司董事职务，董事会选举洪素丽



公告编号：2018-034

女士、夏友辉先生、韩乃文先生为新任董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举变更董事长》议案

1.议案内容：



因控股股东广州万宝集团有限公司人才战略调整，谢勇先生辞去公司董事、董事长职务，董事会选举周亦武先生为公司新任董事长。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人。”因此新任董事长周亦武先生为公司法定代表人，公司各相关部门负责及时办理相关证照的变更工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等文件规定，公司于2018年12月13日召集各位股东召开2018年度第三次临时股东大会，审议前述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-034

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。



广州森宝电器股份有限公司

董事会


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