公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-020



证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：广州证券



广州森宝电器股份有限公司



关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联



交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



广州森宝电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通



过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。公司预计2017年



度股东广州万宝集团有限公司将向本公司无偿提供不超过37,200.00



元的商标使用费。



现经公司自查发现，2017 年度股东广州万宝集团有限公司向本



公司提供商标使用费的累计发生额有39,345.66元，超出了经股东大



会审批的额度37,200.00 元。



因与广州万宝集团有限公司上述交易构成关联交易。需要履行决策程序。因上述事项发生时未及时履行关联交易决策程序，为此，根据公司《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》，由总经理对上述事项进行补充确认。



公告编号：2018-020



(二)关联方关系概述



广州万宝集团有限公司系公司控股股东之一。



(三)表决和审议情况



上述关联交易发生时，公司未及时履行关联交易决策程序，为此，2018年4月13日，总经理审批确认《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易超出预计额度的提案》。根据公司《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》，本次关联交易事项不需提交2017 年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、 关联方介绍



（一） 关联方基本情况



关联方名称：广州万宝集团有限公司



住所：广州市海珠区江南大道中111号



（二） 关联关系



广州万宝集团有限公司系公司控股股东之一。



三、 交易协议的主要内容



2017 年度股东广州万宝集团有限公司向本公司提供商标使用费



的累计发生额有 39,345.66元，超出了经股东大会审批的额度



37,200.00 元。



四、 该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2018-020



上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。



五、 备查文件目录



《广州森宝电器股份有限公司关于补充确认2017年度日常性关



联交易超出预计额度的审批情况》。



特此公告



广州森宝电器股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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