公告日期:2018-01-24
公告编号:2018-007
证券代码:832593 证券简称:森宝电器 主办券商:广州证券
广州森宝电器股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司广州森宝电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议于2018年1月23日审议并通过:
推选邓佳桥先生为公司监事,新当选的监事增补入第三届监事会,任期至第三届监事会届满为止。
本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东,实际到会股东
8人,持有公司股份30,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
董事长谢勇先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-007
该新选监事邓佳桥持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
邓佳桥先生简历:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居
留权,本科学历。2005年7月至2012年12月先后任万宝冷机集团
广州电器有限公司工艺技术员、制造一部部长助理、制造一部部长;2013年 1月至今先后任广州森宝电器股份有限公司制造一部部长助理、制造一部部长、生产运营总监、总经理助理。
经核查,邓佳桥先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司第三届监事会成员沈笑敏女士因个人原因申请辞职,不再继续担任监事及公司其他职务,因此推选公司总经理助理邓佳桥先生为公司新任监事,增补入第三届监事会,任期至第三届监事会届满。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
本次监事任免属于正常的人员变动,符合《公司法》及《公司章程》规定,不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州森宝电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
《广州森宝电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广州森宝电器股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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