公告日期:2018-01-24
公告编号:2018-006
证券代码:832593 证券简称:森宝电器 主办券商:广州证券
广州森宝电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月23日
2.会议召开地点:广州森宝电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开2018年第
一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选邓佳桥先生为公司新任监事的议案》
1.议案内容
公司第三届监事会成员沈笑敏女士因个人原因申请辞职,不再继续担任监事及公司其他职务,因此推选公司总经理助理邓佳桥先生为公司新任监事,增补入第三届监事会,与监事会主席李郁女士、职工监事施庆生先生共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
三、备查文件目录
《广州森宝电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广州森宝电器股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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