公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-002
证券代码:832593 证券简称:森宝电器 主办券商:广州证券
广州森宝电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广州森宝电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年1月5日以现场会议方式在广州森宝电器股份有限公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以短信方式发出。公司董事共 5 人,实际出席并表决的董事5人。会议由公司谢勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、会议审议通过了《关于对广州万宝电子科技有限公司增加投资的议案》。
议案内容:子公司广州万宝电子科技有限公司经过近几年的技术积累,研发的新产品已通过客户验证认可,即将批量投产。新产品的投产离不开资金投入,由于其体量较小、资金有限,为支持其业务发展,广州万宝电子科技有限公司现有股东拟同比例增资共100万元, 公告编号:2018-002
其中由森宝电器增加投资额60万元,其余三名个人股东增资40万元。
议案表决结果:同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数
为 0 票。
回避表决情况:无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
2、会议审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会
的议案》。
议案内容:根据《公司章程》等文件规定,公司第三届监事会第二次会议《关于推选邓佳桥为公司新任监事的议案》经监事会审议通过后,于2018年1月23日召集各位股东召开2018年度第一次临时股东大会,审议前述议案。
议案表决结果:同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数
为 0 票。
回避表决情况:无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告
广州森宝电器股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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