公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-043



证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日



2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,184,474 股，占公司有表决权股份总数的 98.2240%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





公告编号：2022-043



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司与广州万固压缩机有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：



子公司广州万宝电子科技有限公司因研发产品需要，现需购买试验用样机用，以市场价为参考，与关联方广州万固压缩机有限公司开展业务。

2.议案表决结果：



同意股数 12,184,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案广州万宝集团有限公司为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：



因公司资金积累进一步提升，为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、短期、流动性高的投资理财产品。公司单次购买理财产品不超过 1,500 万

元（含 1,500 万元），预计累计总购买额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000

万元）。购买理财产品的额度在授权有效的投资期限内滚动使用。

2.议案表决结果：



同意股数 33,184,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。





公告编号：2022-043



（三）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请增加综合授信

额度的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需求，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请增加综合授信额度 500 万元（敞口），原授信额度调整至 1,000 万元（敞口），用于日常经营结算。具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。2.议案表决结果：



同意股数 33,184,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向广州银行股……
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