公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-040



证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,184,474 股，占公司有表决权股份总数的 98.2240%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





公告编号：2022-040



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于委托广州市金属回收有限公司回收处理报废车辆暨关联交

易》的议案

1.议案内容：



因公司经营发展需要，现需处置废旧车辆，以市场价为参考，与关联方广州市金属回收有限公司开展业务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关联交易公告》（公告编号为：2022-030）

2.议案表决结果：



同意股数 12,184,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案广州万宝集团有限公司为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《公司十四·五规划》的议案

1.议案内容：



结合公司经营情况及行业发展情况，合理引导资源，提前谋划经营建设和突出加强发展的薄弱环节，有利于凝心聚力，抓住用好战略机遇，拟定了公司十四·五规划。

2.议案表决结果：



同意股数 33,184,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2022-040



本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举罗东奇为公司监事》的议案

1.议案内容：



监事及监事会主席李郁女士因工作调动关系，辞去公司监事会主席、监事职务，选举罗东奇为公司非职工代表监事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 33,184,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李郁 监……
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