公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-011
证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 20 日电话通知
5. 会议主持人:王菊女士
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集召开、议案审议程序,完全符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
公告编号:2024-011
(一)审议通过《关于选举王菊女士为公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容:
2024年第一次临时股东大会选举出了公司第四届监事会非职工监事成员,根据《公司法》及《公司章程》等规定,选举王菊女士为第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
1、与会监事签字的会议决议文件
威海翔宇环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 31 日
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