公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-009

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洪社先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审核程序，完全符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 19,219,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.85%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第四届董事会候选成员名单为：李洪社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,219,400 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第四届非职工监事候选成员名单为：王月、王菊

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,219,400 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 洪 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

社 31 日 临时股东大会

许 亚 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

君 31 日 临时股东大会

姜 玉 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

龙 31 日 临时股东大会

李 洪 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

晓 31 日 临时股东大会

程 晓 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

婷 31 日 临时股东大会

王菊 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

31 日 临时股东大会

王月 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

31 日 临时股东大会

四、备查文件目录
1、经与会董事签字的会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
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