公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-003
证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召集人为董事会
(三) 会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《威海翔宇环保科技股份有限公司章程》及《威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议现场召开
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2024-003
1、 现场会议召开时间:2024 年 1 月 31 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832591 翔宇科技 2024 年 1 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
审议关于第四届董事会候选人名单
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
公告编号:2024-003
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2024 年 1 月 30 日 9:00-16:00
(三) 登记地点:公司董秘办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:0631-5376887
(二) 会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、 备查文件目录
提议召开股东大会会议文件
威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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