公告日期：2023-04-12

威海翔宇环保科技股份有限公司

章 程

二零二三年四月


目录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营范围和宗旨 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份的发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......14
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......21
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计 ......30

第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第九章 通知和公告 ...... 31

第一节 通知 ......31

第二节 公告 ......32
第十章 投资者关系管理 ...... 32


第一节 概述 ......32

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 威海翔宇环保科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原威海翔宇环保科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在主管工商行政管理局注册登记，应依法取得营业执照。
第三条 公司注册名称：威海翔宇环保科技股份有限公司
第四条 公司住所：山东省威海市文登区经济开发区杭州路 1 号

第五条 公司注册资本为人民币 2070 万元，实收资本为人民币 2070 万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流，不断提高与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通质量，进一步完善公司治理结构切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益。公司董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。第十二条 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

投资权益做如下保护：公司向全国股转公司申请终止挂牌的，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第二章 经营范围和宗旨

第十四条 公司经营宗旨为：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供优……
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