公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-018

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一） 基本情况

依据本公司经营及整体发展规划的需要，公司拟投资设立一家全资子公司，暂定名：威海翔宇水处理工程有限公司，注册地址：威海市文登经济开发区杭州路 1－8 号，注册资本 1060 万元，其中公司以货币方式出资 1060 万元，占注册资本的比例为 100.00%。经营范围：污水处理及其再生利用；危险化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品、新型膜材料、环境保护专用设备等销售及相关服务。

具体注册信息以当地市场监督管理局核准登记为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此本次 交易不构成重大资产重组。


公告编号：2022-018

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

2022 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通
过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

本次投资主体为威海翔宇环保科技股份有限公司，再无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。


公告编号：2022-018

（二） 投资标的基本情况
名称：威海翔宇水处理工程有限公司
注册地：威海市文登经济开发区杭州路 1－8 号
经营范围：污水处理及其再生利用；危险化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品、新型膜材料、环境保护专用设备等销售及相关服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资 额 或 投 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

威海翔宇环 1060 万元 现金 认缴 100%

保科技股份
有限公司

具体注册信息以当地市场监督管理局核准登记为准。
四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资在促进公司发展战略实施的基础上，有利于完善和提升公司业务发展全面布局，进一步增强公司的综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立全资子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。

公告编号：2022-018

公司将不断加强内部控制和风险管理防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保本次投资的安全和收益最大化。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
六、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议及相关会议签字文件

威海翔宇环保科……
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