公告日期：2022-04-08

证券代码：832591 证券简称: 翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 之后全部内容 第十四条 之后全面内容

无 第十三条 若公司向全国股转公
司申请终止挂牌或被强制摘牌
的，应对投资者的投资权益做如
下保护：公司向全国股转公司申
请终止挂牌的，应召开董事会、
股东大会审议终止挂牌相关事
项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、 积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔

偿。

第四十二条 股东大会会议由董 第四十三条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长 事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长(公司有两位或两 的，由半数以上董事共同推举 1位以上副董事长的，由半数以上 名董事主持。
董事共同推举的副董事长主持)
主持；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举 1 名董事主持。

第六十三条 股东大会由董事长 第六十四条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持； 履行职务时，由半数以上董事共副董事长不能履行职务或者不履 同推举的一名董事主持。
行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。

第一〇四条 董事会设董事长 1 第一〇五条 董事会设董事长 1
人，可以设副董事长 1 人。董事 人，董事长由董事会以全体董事长和副董事长由董事会以全体董 的过半数选举产生。
事的过半数选举产生。


第一〇六条 公司副董事长协助 第一〇七条 董事长不能履行职
董事长工作，董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以 务或者不履行职务的，由副董事 上董事共同推举一名董事履行职 长履行职务；副董事长不能履行 务。
职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事履行
职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

为进一步完善公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求， 拟对《公司章程》相关条款进行修订。
三、 备查文件

公司第三届第五次董事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日

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