公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-005

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十二次会议于 2021 年 1 月 16 日审议并通过：

提名李洪社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,905,500 股，占公司股本的 86.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亚君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 423,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2021-005

上述提名人员持有公司股份 413,900 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玉龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。


公告编号：2021-005

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
公司第二届董事会第十二次会议文件；
公司第二届董事会第十二次会议决议公告文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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