公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-009



证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券



威海翔宇环保科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李洪社

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知于 2021 年 1 月 16 日以公告形式发出。会议的召集

和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,155,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.54%。





公告编号：2021-009



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》



1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名第三届董事会成员名单 为：李洪社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷



2.议案表决结果：



同意股数 19,155,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》



1.议案内容：



公司第二届监事会任期届满，监事会会提名第三届监事会成员名单为：王菊、王月、王进



2.议案表决结果：



同意股数 19,155,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃



公告编号：2021-009



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李 洪 董事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



社 1 日 时股东大会



许 亚 董事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



君 1 日 时股东大会



姜 玉 董事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



龙 1 日 时股东大会



程 晓 董事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



婷 1 日 时股东大会



李 洪 董事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



晓 1 日 时股东大会



王菊 监事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



1 日 时股东大会



王月 监事 任职 2021 年 2 月 2021年第1次临 审议通过



1 日 时股东大会



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