公告日期:2020-04-14
公告编号:2020-012
证券代码:832590 证券简称:恒德股份 主办券商:安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:何丽庄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会作《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》(试行)及有关法律、法规等要求,公司《2019 年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定,内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度
的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020201 号《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2019 年度审计报告》,截止2019 年度末公司未分配利润为-8,672,228.65 元。基于公司发展需要,提议 2019
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年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<深圳市恒德生物技术股份有限公司监事会对董事会关于
2019 年度审计报告中非标意见专项说明的意见>的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年年报出具无保留意见的审计报告,但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落,针对上述审计意见,董事会出具了 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。监事会对报告中强调事项段落涉及的事项进行了核查,认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,同意董事会关于 2019 年度审计报告中
非标意见的专项说明。具体详见公司于 2020……
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