公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-014
证券代码:832590 证券简称:恒德股份 主办券商:安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:深圳市南山区南头街道桃园路 1 号南西海明珠大厦 F 座
1509 室
3.会议召开方式:公司设置会议现场,参会人员现场及远程视频参会
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓志刚
6.会议列席人员:公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事孙玉行、何丽庄因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
为了公司战略发展,公司拟终止在新三板挂牌交易。公司预计最晚于本议案
公告编号:2022-014
经股东大会审议通过之后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司实际批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市恒德生物技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-014
(四)审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
上述议案需提交股东大会审议,公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月……
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