公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-017

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509
室
3.会议召开方式：本次会议采用公司设立会议现场，参会人员通讯会议方式召开，现场和通讯两种方式表决。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021
年 8 月 25 日以公告形式发出（公告编号 2021-016），符合公司章程约定的
通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,396,240 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2021-017

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事胡明明因出差外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年监事换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东拟提名刘冠伶、刘浩浩为 公司非职工代表监事，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代 表监事叶延瑞共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之 日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表 决。
（二）审议通过《关于 2021 年董事换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东提名邓志刚、崔莹、何丽 庄、孙玉行、杨文勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-017

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表 决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡明明 董事 离职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

何丽庄 监事 离职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

刘冠伶 监事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

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