公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-056



证券代码：832588 证券简称：葫芦堡 主办券商：长江证券



广东葫芦堡文化科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林创举

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东葫芦堡文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3542.77万股，占公司有表决权股份总数的38.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。



条文 修订前 修订后





公告编号：2019-056



第七条



总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。



第一百零董事会由7名董事组成，董事会设董董事会由5名董事组成，董事会设

二条 事长1人。 董事长1人。



2.议案表决结果：



同意股数3542.77万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体为：



条文 修订前 修订后



第二章董事会由7名董事组成，董事会设董董事会由5名董事组成，董事



第五条 事长一人。 会设董事长一人。



2.议案表决结果：



同意股数3542.77万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事任免的议案》





公告编号：2019-056



1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定免去徐丽女士董事职务，并提名孙世林先生为公司董事。孙世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



附件：孙世林先生简历

2.议案表决结果：



同意股数3542.77万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司变更2018年会计师事务所的议案》……
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