公告日期：2019-03-01

公告编号：2019-013

证券代码：832588 证券简称：葫芦堡 主办券商：长江证券



广东葫芦堡文化科技股份有限公司高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2019年2月28日审议并通过：



任命程韵先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年2月28日起至2020年10月15日。



免去谭立峰先生的财务总监职务的议案。自2019年2月28日起生效。



本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。



会议由董事长林创举先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命财务总监程韵先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



原财务总监谭立峰个人原因，辞去财务总监职务，在公司不再担任任何职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命程韵先生为财务总监。

（四）新任董监高人员履历



程韵：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学本科学历。主要工作经历：2011年10月至2014年12月，江苏中兴投资有限公司副总经理；



公告编号：2019-013

2014年12月至2016年12月，明企宝金服科技股份有限公司总裁助理；2017年4月至今，葫芦堡常务副总经理；2017年10月16日起，任公司第二届董事会董事。



程韵先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信主体实施联合惩戒措施对象。

二、任免对公司产生的影响



上述任免属于正常人事变动，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件



《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



《程韵先生简历》



广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日


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