公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-050
证券代码:832588 证券简称:葫芦堡 主办券商:长江证券
广东葫芦堡文化科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:任春花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
因公司监事会主席吴仰新先生辞职,导致监事会主席职位空缺,需重新选举新任监事会主席。根据我国《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,选举任春花女士担任公司第二届监事会主席,任职期限自本次监事会
公告编号:2018-050
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。任春花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
广东葫芦堡文化科技股份有限公司
监事会
2018年12月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。