公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-045
证券代码:832588 证券简称:葫芦堡 主办券商:长江证券
广东葫芦堡文化科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2会议召开地点:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
2.会议召开方式:现场
3.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月15日以邮件方式发出。
4.会议主持人:吴仰新
5.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司2018年第三季度报告内容与
公告编号:2018-045
格式指引(试行)》等有关要求,公司2018年第三季度报告已编制完成(见附件),第三季度报告为公司重要披露文件。
详见附件《广东葫芦堡文化科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
广东葫芦堡文化科技股份有限公司
监事会
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