公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-138
证券代码:832586 证券简称:圣兆药物 主办券商:东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:浙江圣兆药物科技股份有限公司十一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈勇平先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年 1-6 月审计报告 》
1.议案内容:
根据公司 2023 年 1-6 月的财务报表及附注,立信中联会计师事务所(特殊
普通合伙)审核出具了《2023 年 1-6 月审计报告》(立信中联审字[2023]D-1558号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-138
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年 1-9 月审阅报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年 1-9 月审阅报告》(公告编号:2023-139)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更正 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具了《2023 年 1-6 月审计报
告》,公司据此更正 2023 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年 1-6 月非经常性损益报告》
1.议案内容:
根据法律、法规及规范性文件的相关规定,公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2023 年 1-6 月非经常性损益情况进行审核、鉴证,并出具了《2023 年 1-6 月非经常性损益报告》(立信中联专审字[2023]D-0658 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<2023 年 1-6 月内部控制
公告编号:2023-138
鉴证报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的
规定以及本年度审计工作计划,公司对截至 2023 年 6 月 30 日止内部控制设计和
运行的有效性进行了自查,在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成《内部控制自我评价报告》;公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2023 年 12 月 8 日出具《2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告》(立信中联专
审字[2023]D-0657 号)。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-140)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0……
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