公告日期：2023-11-17

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司



2023 年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长陈赟华先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数45,397,134 股，占公司有表决权股份总数的 34.57%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 165,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4．公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。



二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容



一、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》



鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保

证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举 陈赟华、吴健、蒋朝军、谢宇琦、张洪瑶、黄惠锋、彭忠华、陈传庚为第四届

董事会非独立董事。各位董事候选人简历见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事 会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-121）。



该议案采用累积投票制，各子议案如下：



1、关于选举陈赟华先生为公司第四届董事会董事的议案；



2、关于选举吴健先生为公司第四届董事会董事的议案；



3、关于选举蒋朝军先生为公司第四届董事会董事的议案；



4、关于选举谢宇琦先生为公司第四届董事会董事的议案；



5、关于选举张洪瑶女士为公司第四届董事会董事的议案；



6、关于选举黄惠锋先生为公司第四届董事会董事的议案；



7、关于选举彭忠华先生为公司第四届董事会董事的议案；



8、关于选举陈传庚先生为公司第四届董事会董事的议案。



二、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》



鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保

证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举 刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东为第四届董事会独立董事。各位董事候选人简历

见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公 告编号：2023-121）。



该议案采用累积投票制，各子议案如下：



1、关于选举刘芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案；



2、关于选举陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事的议案；





3、关于选举钱晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案；



4、关于选举徐星东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。



三、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》



鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保

证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举 陈勇平、邹春斌为第四届监事会非职工代表监事。各位监事候选人简历见公司

于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公 告编号：2023-122）。



该议案采用累积投票制，各子议案如下：


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