公告日期:2023-11-01
公告编号:2023-122
证券代码:832586 证券简称:圣兆药物 主办券商:东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:浙江圣兆药物科技股份有限公司十一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈勇平先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满,为保
证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟提 名陈勇平、邹春斌为第四届监事会非职工代表监事候选人。
简历如下:
公告编号:2023-122
陈勇平,男,汉族,1973 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本
科学历。1991 年 8 月至 2008 年 2 月,任浙江省云和县人民医院药剂科主任;
2008 年 3 月至 2011 年 4 月,任杭州康可投资有限公司副总经理;2011 年 5 月
至今,任浙江鼎兆医药有限公司总经理;2015 年 1 月至 2020 年 3 月,任云和
玖天大药房有限公司董事; 2014 年 11 月至 2017 年 11 月任公司第一届董事
会董事。2017 年 11 月至今任公司办公室主任、第二届监事会主席、第三届监 事会主席。
邹春斌,男,汉族,1978 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。主要工作经历:2000 年 7 月至 2001 年 7 月,浙江康乐药业有限公司
开发部产品技术员,2001 年 7 月至 2012 年 9 月杭州民生药业集团有限公司产
品开发部、拓展部专员。2012 年 9 月至今,任浙江圣兆药物科技股份有限公司 医药信息部经理、仓储部经理,2020 年 11 月至今,任公司第三届监事会监事。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江圣兆药物科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
浙江圣兆药物科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 1 日
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