公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-001
证券代码:832584 证券简称:观想科技 主办券商:广发证券
四川观想科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点:成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 31 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:魏强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系
公告编号:2020-001
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川观想科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2020 年 1 月 3 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂
牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-001
公司实际控制人魏强为本议案关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,现提议召开公司 2020年第一次临时股东大会,审议以下议案:
序号 议案
1 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案
3 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无……
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