公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-060

证券代码：832584 证券简称：观想科技 主办券商：广发证券
四川观想科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次
临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第五次临时
股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:00。


公告编号：2019-060

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司四川盛世融合科技有限公司追加投资》议案

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川盛世融合
科技有限公司于 2018 年 09 月成立，注册资本金为人民币 1,000 万元。

现因公司业务发展战略需要，公司拟将对全资子公司四川盛世融合科技有限公司投资追加至人民币 10,000 万元。即四川盛世融合科技有限公司新增注册资本人民币 9000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 9000 万元。详见《四川观想科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-059）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股

公告编号：2019-060

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 20 日上午 9：00

（三）登记地点：成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 成 都 市 武 侯 区 洗 面 桥 街 21 号 1 栋 15 楼
联系人：王礼节 电话：028-85590401 传真：028-85590400
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川观想科技股份有限公司
董事会
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