公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-042
证券代码:832584 证券简称:观想科技 主办券商:广发证券
四川观想科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 8 日上午 10:00。
2、预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-042
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 27 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程》议案
鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 9 日审议通过了《关于
公司 2019 年半年度资本公积转增股本的议案》,公司增加注册资本到59,999,999.00 元,因此《公司章程》作相应修改:
原《公司章程》第五条为:公司注册资本为人民币 42,372,881.00 元。
现修改为:第五条 公司注册资本为人民币 59,999,999.00 元。
原《公司章程》第二十条为:公司股份总数为 42,372,881 股,全部为普通股。
现修改为:第二十条 公司股份总数为 59,999,999 股,全部为普通股。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
公告编号:2019-042
定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2019 年 10 月 8 日上午 9:00
(三)登记地点:成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼
四、其他
(一)会议联系方式:地址:成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼;联系人:
王礼节;电话:028-85590401;电话:028-85590401;传真:028-85590400(二)会议费用:出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
四川观想科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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