公告日期：2019-07-01

四川观想科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街21号15楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,600,000股，占公司有表决权股份总数的94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司已于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登《2018年

2.议案表决结果：



同意股数37,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会从公司经营情况、2018年公司主要成果、对公司未来发展的展望及2018年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：



同意股数37,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



四川观想科技股份有限公司第二届监事会第四次会议对2018年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报。

2.议案表决结果：



同意股数37,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





案

1.议案内容：



公司对2018年经营情况和2019年的财务情况进行了细致、准确的总结和测算，形成了《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数37,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。



公司拟根据上述通知规定与要求，相应变更报表格式。

2.议案表决结果：



同意股数37,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：





公司本年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年年度报告进行审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月28日出具了XYZH/2019BJGX0364号标准无保留意见审计报告。并在2018年审计报告“财务报表附注”之“四、22.重要会计政策和会计估计变更及重要前期差错更正”进行了说明。……
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